东莞国际贸易宏观风险培训学校
国际贸易风险防范培训导读本课程从合同的定义,形式,内容,签订,违约金,定金到管辖法院,诉讼时效等主要方面,进行重点讲述,抓住企业在日常经营和管理中涉及《合同法》等国内贸易、国际贸易主要法律法规和多发易
国际贸易风险防范培训导读
本课程从合同的定义,形式,内容,签订,违约金,定金到管辖法院,诉讼时效等主要方面,进行重点讲述,抓住企业在日常经营和管理中涉及《合同法》等国内贸易、国际贸易主要法律法规和多发易发的风险点,聚焦目标企业使用蕞多的买卖合同和承揽合同,综合讲师二十多年的经验,将主要法律条文和典型案例相结合,快速有效提升学员的有关法律水平,助力企业顺利合法合规的开展国内贸易和国际贸易。
国际贸易风险防范培训目标
1、国际实务及**过程中的风险控制;
2、国际贸易中外汇结算与风险防范;
3、国际货物运输方式概述;
4、国际客户谈判技巧与合同订立及注意事项。
课程要素
国际贸易风险防范培训课程大纲
第 一章:国际贸易业务流程看陷阱
一、国际贸易业务一般流程
1、坚持基本流程关住诈骗大门
坚持标准的业务流程:磋商——合同签定——合同履行
严格国际结算流程(信用证)
2、国际贸易业务基本特征是孳生诈骗的源泉
象征性交货——先货后单
单、货分离——商业信用与银行信用转移
多方交接——商、银、运、险、检、代
多国异地——跨文化与法律差异
二、国际贸易常见诈骗与陷阱
1、陷阱一:赊货
2、陷阱二:离岸盾牌公司
3、陷阱三:合同修改与结算方式修改
4、陷阱四:无单提货
5、其他陷阱综述
三、国际客户的层次看陷阱
1、海外采购商与采购代理中的陷阱
2、海外经销与代理中的陷阱
3、进口商层次与陷阱种类分析与防范
第二章:跟单信用证诈骗的常见方式、特征与对策
一、第 一类
特征:
1、信用证不经通知,而直达受益人手中,且信封无寄件人详细地址,邮戳模糊;
2、所用信用证格式为陈旧或过时格式;
3、信用证签字笔划不流畅,或采用印刷体签名;
4、信用证条款自相矛盾,或违背常规;
5、信用证要求货物空运,或提单做成申请人(进口商)为受货人。
二、第二类
特征:
1、来证无押,而声称由第三家银行来电证实;
2、来证装、效期较短,以逼使受益人仓促发货;
3、来证规定装船后由受益人寄交一份正本提单给申请人;
4、开立远期付款信用证,并许以优厚利率;
5、证中申请人与受货人分别在不同的国家或地区。
三、“软条款”/“陷阱条款”诈骗
1、信用证软条款的特点和目的
2、常见的信用证软条款的识别和防范
3、信用证软条款实战举例
4、陷阱条款的特征和企业的防范措施
四、伪造信用证修改书诈骗
特征:
1、原证虽是真实、合法的,但含有某些制约受益人的权利的条款,亟待修改;
2、修改书以电报或电传广度方式发出,且盗用他行密押或借用原证密码;
3、修改书不经过载证开出,而直接发给通知行或受益人;
4、证内规定装运后邮寄一份正本提单给申请人;
5、来证装、效期较短,以迫使受益人仓促发货。
五、假客检证书诈骗
特征:
1、来证含有检验证书由申请人代表签署的"软条款"。
2、来证规定申请人代表签名必须与开证行留底印鉴式样相符;
3、来证要求一份正本提单交给申请人代表;
4、申请人将大额支票给受益人作抵押或担保;
5、申请人经过指定代表操纵整个交易过程。
六、涂改信用证诈骗
特征:
1、原信用证为信开方式,以便于泖改;
2、涂改内容为信用证金额、装效期及受益人名称;
3、信用证涂改之处无开证行签证实;
4、信用证不经通知行通知,而直交受益人;
5、金额巨大,以诈取暴利。
七、伪造保兑信用证诈骗
特征:
信用证的开证行为假冒或根本无法查实之银行;
保兑行为国际著名银行,以增加欺骗性;
保兑函另开寄来,其签名为伪冒签字;
贸易双方事先并不了解,仅经过中介人相识;
来证金额较大,且装效期较短。
第三章:运输陷阱
一、运输陷阱的诱发因素
二、运输陷阱常见形式
1、经过倒签提单和预借提单欺诈、
2、租船合同欺诈、
3、转航欺诈、
4、船东滥用免责条款欺诈、
5、海上保险欺诈等。
三、运输陷阱的防范
第四章:单证陷阱
一、单证诈骗的种类及其危害性
1、倒签提单
2、预借提单
3、卖方向承运人出具保函,领取清洁提单
4、以假提单骗走货款
5、以假货冒充真货,以次货冒充好货
6、盗用空白提单或以假提单冒领货物
7、伪造信用证
8、利用进口国海关政策
二、单证诈骗诱因
1、时间观念不强造成备货不及时,从而延误装货
2、选择交易对象不慎重
3、《跟单信用证统一惯例》尚有空子可钻
4、提单制度本身存在缺陷
三、单证诈骗的预防措施
1、及时备妥货物
2、要善于鉴别国际贸易中单证的真伪
3、银贸双方应互相配合,并各自采取预防措施
4、不断完善法律条文和国际惯例
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