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公司商业贿赂风险管理

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课程介绍

如何管控商业贿赂风险?

商业贿赂的详细解析:

商业贿赂基本概念及解析

2、商业贿赂行为特征和表现形式

(1)主体是经营者,赌赂对方单位或者个人;

(2)目的是为销售商品或者购买商品,即为达到商业目的,贿赂手段,获取优于其他经营者的竞争地位;

(3)手段有两类,即财物手段和其他手段。

3、《反不当竞争法》及《刑法》关于商业贿赂的法律条款及释义解析

4、商业贿赂的行政和刑事责任

5、中国商业贿赂现状及其危害


第二单元:典型商业贿赂犯罪案件解析及实际案例

一、公司、企业人员受贿案

二、对公司、企业人员行贿案

三、受贿案

四、单位受贿案

五、行贿案

六、对单位行贿案

七、介绍贿赂案

八、单位行贿案

九、巨额财产来源不明案

十、隐瞒境外存款案

如何管控商业贿赂风险?

医药领域

1.国家食品药品监督管理局原局长郑筱萸受贿案

2.北京远东德尔医疗器械有限公司原副总经理赵东辉贿赂案

3.华北制药集团销售有限公司销售部原副经理商某受贿案

4.中国医药保健品进出口总公司出口贸易部芦永强受贿案

5.河南省濮阳市第二人民医院原党委书记刘好贤受贿案

6.山东省青岛市某医院收受商业贿赂案


金融领

1.中国农业银行北京市分行科技处原处长温梦杰受贿案

2.中国农业银行四川达州分行原行长黄锦江受贿案

3.河北省石家庄市农村信用合作社联合社原理事长董某受贿案

4.中国人民保险股份有限公司济源支公司虚列开支案

5.湖北省长江证券公司经纪业务总部原副总经理钟杰、长江证券公司武汉武珞路营业部原总经理宋勇、长江证券公司上海东方路营业部原总经理杨小玲公司、企业人员受贿案

6.河北省赞皇县农村信用合作社联合社原理事长李某受贿案

7.中国农业银行西藏分行原行长韩文明受贿案


如何管控商业贿赂风险?

反商业贿赂的国际趋势及各国的立法与实践:

芬兰反商业贿赂立法与实践

2、大洋洲国家治理商业贿赂的立法与实践

3、日本的反商业贿赂立法与实践

4、美国治理商业贿赂的立法与实践

5、非政府组织反商业贿赂的努力


企业反贿赂体系的建设与实践

内部制度的建立

在制度上提高贿赂成本

在制度上降低贿赂收益

增加贿赂暴露的机会

针对“直接支付”的预防措施

针对“第三人支付”的预防措施

关键点识别与控制

2、建立外部合作链的信用等级制度

建立上下游企业的信用等级

建立供应链审查机制

3、关键岗位的适当轮岗。

4、强化管理职能,加强企业内部审计,定期进行合规内部调查。

5、抓正反典型。在企业内部,要进行适时的教育。同时,对正面的行为要进行表彰,对腐败的行为要彻查到底。

6、走群众路线。建立实施举报奖励和提升公示制度。

7、确定易腐关键岗位,实施重点防范,把好“选人、用人、励人”三道关。


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