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雷勋华

全面风险管理与内部控制

雷勋华 / “零税负”资产重组讲师

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课程大纲

课程收益

掌握企业风险管理类型与目标

掌握风险管理“三道防线”

掌握全面风险管理体系

掌握内部控制体系及其评价

掌握控制活动的方法及工具

掌握内部控制体系及内控手册编制

掌握6大业务活动的内部控制特点

了解集团企业风险管理的特殊性

掌握集团管控模式如何在企业风险管理及内控中的应用

掌握集团全面风险管理架构及内控体系建设的10大关键工作

**大量案例对相关知识点进行讲解

课程对象集团中高层管理人员 、风险管控人员

课程特色实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  风险与风险管理

风险是什么

企业面临的主要风险类型

风险管理是什么

风险管理目标

风险来源

风险评估

风险管理策略

【学元讨论】

第二单元 全面风险管理体系

什么是全面风险管理

全面风险管理的目标

COSO《企业风险管理整合框架》

我国的全面风险管理体系框架

风险管理的“三道防线”

全面风险管理体系

【案例分析】

第三单元 内部控制是什么

【案例导入】

我国内部控制的实践与发展

什么是内部控制

内部控制的目标

COSO《企业内部控制基本框架》

我国的内部控制体系架构 

内部控制评价

内部控制评价方法

内部控制的局限性

【案例分析】

第四单元 建立有效的控制活动

控制方法

控制工具

【案例分析】

第五单元 内部控制体系建立

内部控制体系

内控体系建设与全面风险管理体系建设内容的区别

全面风险管理与内控体系同其他管理体系的关系

内控、全面风险管理与企业管理的区别

内控手册的编制

【案例分析】

第六单元 业务循环的内部控制

资金活动

采购与付款

销售与收款

研究与开发

工程项目

资产管理

第七单元  集团企业风险管理的特殊性

从企业生命周期看大型企业所面临的风险

集团企业与单体公司在经营管理上的主要区别

集团企业的风险管理十大难点

大型企业推行风险与内控管理体系建设常见问题

【案例分析】

第八单元 集团管控在风险管理及内控中的应用

什么是集团管控模式

集团管控模式的分类

集团管控模式需要解决的关键问题

财务管控模式

战略管控模式

操作管控模式

集团管控模式的选择

不同管控模式和子公司形式下的风险管理工作开展方式

集团管控与集团化发展阶段

集团管控同全面风险管理与内控体系的衔接点

集团管控同全面风险管理与内控体系的衔接

 【案例分析】

第九单元 企业全面风险管理及内控体系建设

企业战略解读

全面风险管理五年规划制定

企业风险管理组织建设

全面风险识别、评估与应对

风险预警指标体系设计

制度修订及流程内控体系建设

体系运行保障制度建设

全面风险管理信息系统建设

风险管理文化建设

全面风险管理报告编制 

【案例分析】

 

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