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唐琪

信托基础知识及信托操作实务

唐琪 / 中国房地产投资基金联盟专家委员会委员

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课程大纲

一、信托制度的法律基础

二、信托业法律框架与要点分析

三、信托业现有监管政策与相关法规分析

1、信托公司评级

2、净资本管理

3、房地产信托监管

4、创新业务监管

5、信托产品发行监管

6、资产证券化监管

7、以固有资产从事股权投资资格监管

8、其他

四、信托产品交易结构设计与法律风险分类分析

五、信托业发展状况分阶段分析

六、信托公司分类分析

七、信托业现有格局与发展趋势分析

题目二、信托项目尽职调查要点及相关要求

一、尽职调查总体计划及工作步骤安排

二、信托项目尽职调查的基本要点

1、股权结构

2、既往经营状况

3、行业背景及经验

4、项目情况

5、其他

三、信托项目财务尽职调查要点分析

1、财务尽职调查的基本要点                  

2、财务尽职调查的主要内容

3、财务尽职调查与风险辨析

4、信托项目现金流来源分类分析

5、信托项目现金流尽职调查的关键要点

四、信托项目法律尽职调查的基本要点  

1、法律尽职调查的基本要点

2、法律尽职调查实务分析

3、法律尽职调查的风险要点

题目三、典型信托业务的操作要点分类分析

一、 房地产信托的关键操作要点分析

1、交易对手实力

2、项目定位与评价

3、资金规划与安排

4、资金用途及还款来源

5、抵押物估值

6、再融资能力

7、项目压力测试分析

二、政信合作信托的关键操作要点分析

1、财政实力

2、融资方实力

3、融资方再融资能力

4、资金用途及还款来源

5、土地性质及处置方式

6、担保方实力

三、工商企业信托的关键操作要点分析

1、融资方实力及还款能力

2、抵押物估值

3、股权估值

4、资金用途与还款来源分析

5、融资方再融资能力分析

题目四、信托业务的操作流程及操作要点

一、不同类型信托项目的操作要点

1、单一信托项目

2、集合信托项目

二、信托项目的操作流程

1、项目尽职调查

2、项目初审

3、二次尽职调查

4、风险控制部门审查

5、决策委员会决策

6、法律手续办理

7、发行及募集

8、信托计划成立

9、后期管理

10、兑付及清算

11、风险处置

三、信托项目的操作要点

1、信托项目的客观定位与市场空间

2、信托项目承揽及谈判要点

3、信托计划资金募集的操作要点

4、信托项目的后期管理要点

题目五、信托项目的风险控制及风险处置

一、不同类型信托项目的风险控制要点分析

1、房地产信托

2、政信合作信托

3、工商企业信托

二、信托项目操作各阶段中风险控制要点分析

1、前期尽职调查

2、法律手续办理及信托计划成立

3、后期管理

三、信托项目的兑付危机及风险处置

1、信托项目风险处置方式分类分析

2、风险处置与不良资产收购

3、各类信托项目的风险处置要点分

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