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唐琪

银行业风险防控管理要点及案例分析

唐琪 / 中国房地产投资基金联盟专家委员会委员

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课程大纲

课程提纲

一、银行业风险防控的现实意义

1、社会价值与社会影响

2、声誉损失与实际损失

3、法律要求

4、其他

二、银行业管理风险的相关要点

1、网络管理安全

2、商业秘密安全

3、客户信息安全

4、其他

三、银行业风险案例分析

1、盗卖客户信息

2、存款丢失及诈骗

3、飞单及相关法律责任

4、关系人贷款及违法犯罪

5、贷款业务及相关违法犯罪

6、其他

四、行业规范与合规要点

五、银行业工作人员相关法律责任认定

1、行政责任

2、经济责任

3、刑事责任

(1)违法发放贷款罪

(2)玩忽职守罪

(3)诈骗罪

(4)其他

六、热点法律问题的违法要点认定

七、银行从业人员的职业谨慎界限判定及合规要点

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