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林承铎

银行预防电信网络诈骗

林承铎 / 企业法律实务

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课程大纲

《银行预防电信网络诈骗》培训大纲


(1) 电信网络诈骗形势分析

(2) 典型诈骗案例解析

1)   电话及短信诈骗:

Ø  身份冒充系列案例

Ø  伪装电话号码案例:伪基站、改号软件、复制SIM卡的流程及原理。

Ø  快速骗取短信验证码

2)   网络诈骗:

Ø  网络钓鱼案例

Ø  恶意程序——短信拦截马

Ø  iPhone 远程锁定勒索案例

Ø  比特币勒索

Ø  利用社交工具诈骗的各种案例

(3)结合经典案例揭露网络诈骗的典型手段。

(4)电信网络诈骗的辅助手段

Ø  利用信息泄露

Ø  利用流程漏洞——银行账户与理财账户转账漏洞案例

Ø  条码支付诈骗

(5)高科技诈骗及近乎完美的诈骗案例

Ø  利用音频、视频技术破解远程身份认证案例

Ø  身份冒充 呼叫转移实施完美诈骗

(6) 16种防范措施

Ø  发生前预防

Ø  发生时识别与拒付

Ø  发生后的止损与追溯

(7) 其他防范措施

Ø  个人防范措施

Ø  电信运营商防范措施

Ø  钓鱼网站的识别

(8) 四大监管政策解析

1)   工信部《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》;

2)   中国人民银行等六部委《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》;

3)   中国人民银行等六部委《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》;

4)   中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》。


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