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张远坤

非上市公司的股权激励模式

张远坤 / 中国“智慧组织力”讲师

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课程大纲

课程定位:

作为老板,您是否正在困惑:

创业老员工总认为劳苦功高,又不时抱怨薪水太低!

中坚骨干身在曹营心在汉,总想着另谋高就或是另立山头!

给出的薪水比现有员工已经高很多,优秀人才还是不愿意加入!

相当多的普通员工就是打一份工,对企业发展漠不关心!

员工都很有能力,可投入度和执行性总觉得差了那么一点!

事无巨细都要找老板,把老板累得心力交瘁!

为什么?因为员工是员工,老板是老板!只有把员工变成老板,他才会死心塌地,责无旁贷的像老板一样去工作!而把员工变成老板的唯一方法:就是股权激励!

所以凡是有事业心的老板,都想对核心员工进行股权激励。但是真正进行股权激励时,又有以下诸多困惑:


出让多少股份?——究竟拿出多少股份来激励员工较合适?还有下次吗?

如何分配股权?——究竟分给谁?如何科学分配股权而不至于出现好心办坏事?

虚实如何选择?——选择虚股、实股?还是期股、期权?老板和员工的想法几乎完全相反!

什么价格出让?——送股还是借钱,借钱还是卖股?如果是卖,多少钱一股**合适?

要公开报表吗?——对他们公开吗?有潜在危险!不公开吗?那他们不信任怎么办?

会中途跑掉吗?——得到股权的员工中途跑掉怎么办?怎么才能让他们丧失股权?

会影响投资吗?——再投资的企业他们也要分红吗?会妨碍我收购、出售、上市吗?

什么效果是真正的股权激励必须达到的?


不是以减少老板的利润来分给员工!


不是以增加企业的成本来挽留员工!

而是用今天的智慧去创造明天的财富!


而是用明天的财富去激励今天的员工!

课程收获:

培训目标1:熟悉掌握股权激励理论依据和激励模式。

培训目标2:熟悉掌握股权激励的十二大核心要素。

培训目标3:熟悉掌握非上市公司的四种股权激励模式及设计原则。

培训目标4:能够现场量身定做贵公司的股权激励模式。

课程优势:

√情境代入,结合多个多家著名上市公司案例及快速成长企业案例透彻分析,讲师现身说法;

√统合综效,整合企业运营系统的各模块的有效管理工具,便于学员即学即用;

√注重实践,课程大量时间在演练和实践环节,冲击学员的行为方式,以提升实践和技能为目标。

学员对象:企业董事长\总经理(法人代表) 、人力资源总监、财务总监、董事会秘书

课程时间:2-3天(12--18小时)

培训形式:课程讲授、案例分析、情景演练、管理活动、角色扮演、小组讨论等

课程大纲:

**单元:股权激励的战略意义

1、 公司运营系统的构建---双因子运营模式

1) 企业运营系统的本质

2) 企业运营系统的核心

3) 讨论:企业主和员工对待企业的态度为什么差距这么大?

2、 股权激励的定义及战略意义

1) 实现企业家创业梦想的催化剂!

2) 让员工能主动、有责任、忠诚、奉献地工作的发动机!

3) 从今天的思维创造未来的财富,用未来的财富激励今天的员工!

4) 案例分享:华为帝国与股权激励

3、 股权激励的缺点
:

1) 股权激励改变了员工身份,选错了合伙人怎么办?

2) 持股的数量多寡决定了激励的效果。


3) 股权激励会造成新的分配不公平,导致新员工怨声载道,怎么办?

4) 股权激励导致新的内部人控制。

案例分享:国美黄光裕&陈晓

第二单元:股权激励的几种模型

1. 股权激励中的“股权”是什么意思?

1) 虚股:员工说,哼!还不如发奖金呢!

2) 实股:如果员工要看财务报表怎么办?


3) 期股:谁相信他老人家画的那个大饼?


4) 期权:为什么要等待三年才给我们呀?


讨论:如果你是老板,你会选择哪种?如果你是高管,你又会选择哪种?

2、股权激励的几种模型介绍:

1) 股票期权

2) 虚拟股票

3) 股票增值权

4) 限制性股票(业绩奖励性限制性股票、折扣购股型限制性股票)

5) 延期支付

6) 员工持股计划(ECOP)

7) 管理层收购(MBO)

案例分享:几家上市公司的股权激励计划

第三单元:股权激励之12大核心要素

1、 核心要素之一:定目的


1) 如果仅仅是为了留住人才,那太浪费股权了!

2) 股权激励可以达到以下很多目的,但不同的目的需要选择不同的股权激励方式:

3) 例如:
回馈老员工;留住老员工; 吸引新高管;吸引高新技;官爵两分离;公司拟上市;降低现成本;老板得自由;培养接班人;

讨论:您公司如果想进行股权激励的真正目的是什么?

2、 核心要素之二:定对象


1) 股权应该给哪些人?给多少人?


2) 决策核心:总经理、副总经理、总监


3) 营销核心:分公司总经理、区域经理


4) 管理核心:人、财、物、产、供、销


5) 技术核心:研发、工程、管理


讨论:您公司准备着手对那些核心员工进行股权激励?

3、 核心要素之三:定模式


1) 不同的核心人才必须选择不同的激励方式,


2) 企业不同发展阶段选择的激励模式


3) 以下不同的发展阶段该如何采用股权激励?


① 创建期;

② 发展期;

③ 成熟期;

④ 转型期:

4) 国有企业与民营企业激励模式选择


① 国有企业:企业特点、激励模式选择


② 民营企业:企业特点、激励模式选择


③ 公众公司:企业特点、激励模式选择

案例:国内著名企业股权激励模式:
万科、招行、美的、中兴;海尔

4、核心要素之四:定来源


1) 股份来源:

2) 大股东转让


3) 增资扩股


4) 虚拟股份只要谈加法不谈减法

5) 员工资金来源


6) 要我用钱来买股份?我没钱!


7) 我要股份干嘛?还不如多给我一点奖金

8) 老板是否可以借钱给员工购买股份?

5、核心要素之五:定数量


1) 考虑股权激励重量的三大因素:

① 公司的盈利能力

② 被激励对象范围及欲望指数

③ 股东对公司的风险把控能力

2) 公司股权激励的股权总量三条安全线:

④ 创业期

⑤ 发展期

⑥ 扩张期

1) 总量如何分到个人:个人**多能给到多少股份?


① 岗位价值系数

② 个人历史贡献&业绩表现

③ 工作年限

案例讨论:王总可以分到多少股票?


6、核心要素之六:定价格


1) 以什么价格转让给员工才合适?贵了买不起,便宜了又不珍惜!

① 现值有利法  

② 现值不利法  

③ 等值法    

④ 上市公司如何确定激励股票价格?

⑤ 非上市公司如何确定激励股票价格?

2) 以什么价格回收员工的股份?

案例分享:若干种情况回收股价的约定

7、核心要素之七:定时间


先把话说好,免得日后扯不清打官司。

1) 授予日
:什么时间授予员工股权**有激励作用?


① 入职的时候?

② 晋升的时候?

③ 年初的时候?

2) 授权日:
你授予了,我不一定得到,授权才是开始
案例说明:湖南XX公司授权日规定

3) 等待期
:等太久则会泄气!受益太快则没激励!
等待期是创造业绩的巅峰时期!
如何设计等待期的绩效目标是至关重要的。


4) 行权期与行权日:

①  一次性行权?

② 匀速行权?

③ 加速行权?
每次行权的比例又如何设计?


5) 禁售期:
不设禁售期可能导致人、财两空!
在禁售区如何激励员工?


6) 有效期:
股权激励不等于成为永久的股东!
股权激励与股权买卖的股东有什么区别?
有效期多久才能让员工既安心又不松懈?


8、核心要素之八:定条件


股权激励必须激励和约束并存!
 
员工要想获得股权的条件又是什么?
什么条件下应该变更员工的股份?
员工出现哪些条件会丧失股权?
必须制定严格的考核标准:

1) 思想意识

2) 道德表率

3) 绩效目标

4) 行为表现

5) 学习成长

6) 人才培养

以上六个方面如何考核?

9、核心要素之九:定权利


1) 所有权

2) 决策权

3) 分红权

4) 转让权

5) 继承权

10、核心要素之十:定性质

1) 虚拟股

2) 注册股

3) 限制股

11、核心要素之十一:定退出机制

1) 员工在哪几种情况下面将无条件的退出公司激励机制?

2) 员工在哪几种情况下面将取消其激励机制?

12、核心要素之十二:定协议

1) 如何和员工签订相关股权激励协议?

2) 如何和员工签订保密协议?

3) 如何和员工签订竞业禁业协议?

第四单元:非上市公司核心高管四种股权激励模式设计

1. 超额利润激励模式

1. 超额利润模式适用对象

2. 超额利润模式操作流程

1)   设置年度利润目标

2)   设置三年滚动目标

3)   设置超额利润分配机制

4)   设置核心高管分配规则

5)   设置退出机制

3. 超额利润模式设计的注意事项

4. 超额利润模式优缺点剖析

沙盘模拟:王总公司的超额利润激励模式设计

2. 虚拟股票增值权激励模式

1) 确定激励对象

2) 确定虚拟股份额度

3) 确定行权规则

4) 确定退出机制

5) 虚拟股份增值收益权优劣势分析

沙盘模拟:王总公司的虚拟股票增值权激励模式设计

3. 在职分红激励模式

1) 操作流程:

① 定时间:      

② 定对象:

③ 定额度    

④ 定性质  

⑤ 定权利

⑥ 定条件    

⑦ 定规则    

2) 该模式的优劣势分析

沙盘模拟:王总公司在职分红激励模式设计

4. 虚实结合股权激励模式

1) 操作流程:

① 确定激励对象

② 确定股票来源

③ 确定股票价格

④ 确定资金来源

⑤ 确定考核目标

⑥ 确定退出机制

沙盘模拟:王总公司虚实结合股权激励模式设计

第五单元:公司运营管控模式

股权激励是一种方法和手段,实现公司运营目标是企业经营的王道!公司必须制定相对应的运营管控模式!

1. 如何确定企业的发展远景及战略布局

2. 如何制定企业年度经营管理计划

3. 如何确定公司的利益分配及股权激励机制

4. 如何监督公司级每月绩效指标达成状况

5. 如何监督部门级每周绩效达标状况

6. 如何建立管控模式

案例分享:某公司的运营管控模式分享

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