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孙莉莉

商业银行风险管理课程大纲

孙莉莉 / ICMA国际注册管理会计师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

                商业银行财务风险管理课程大纲

模块一:内部控制与风险管理体系概述

• 案例:资金为什么不翼而飞?

• 企业舞弊与风险防范

• 内部控制与风险管理经典框架

模块二:商业银行全面风险管理

●商业银行内部控制  

商业银行内部控制培训,内容涉及内部控制理论总论与法规背景,内控法规框架讲解及内部控制主要要素,如何构建有效的内控体系,内部控制实务操作及主要环节控制要点,采购及实物资产管理控制要点等,旨在使学员掌握商业银行内部控制技能。

●互联网金融对银行的影响及创新应对  

互联网金融对银行的影响及创新应对培训,内容涉及传统金融与互联网金融的区别,互联网金融的六大模式,互联网金融对商业银行的挑战,商业银行的创新应对策略,银行对互联网金融的其他创新应用等,旨在使学员掌握互联网金融对银行的影响及创新应对技能。

●内控漏洞识别与财务应对

内控漏洞识别与财务应对培训,内容涉及内部控制与风险管理体系概述,组织架构管理的财务应对,银行账户及货币资金管理,货币资金管理漏洞的财务应对,销售及收款管理漏洞的财务应对,采购管理漏洞的财务应对,会计核算与财务报告管理等,旨在使学员掌握内控漏洞识别与财务应对技能。

模块三:组织架构管理 

• 案例:某单位职责分配不当引发的舞弊

• 组织架构控制概述

•  组织架构管理常见漏洞

•组织架构管理的财务应对

明晰部门及岗位职责

不相容职务分离

授权体系建立

岗位强制轮换

岗位代理制度

人力资源控制及背景调查

模块四:账户及货币资金管理

• 案例:某单位银行相关课程推荐“银行” 内控漏洞识别与财务应对  



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