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齐秀杰

《新形势下商业银行案件防控与合规实务》

齐秀杰 / 信贷法律与不良催收专 家

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课程大纲

【课程对象】总行高层、中层职能管理干部

【课程时间】1天

【课程大纲】

**章 商业银行新形势下案防的特点和要求                                

(一)企业信用风险向欺诈风险转变日益凸显,贷款诈骗或骗取贷款层出不穷。

(二)互联网金融及产品创新,操作风险防范压力持续增大。

(三)人员道德风险导致各类犯罪仍然呈现高压态势,道德风险引发次生危害。

第二章 商业银行内部案件预防与法律惩治(一)违法发放贷款罪法律惩治与预防措施。

(二)挪用资金罪法律惩治与预防措施。

(三)非国家工作人员受贿罪法律惩治与预防措施。

第三章 商业银行外部案件预防与控制(一)贷款诈骗罪(骗取贷款罪)法律惩治与预防措施。

(二)银行卡类业务案件特点、治理与预防措施。

(三)电子银行类业务案件特点、治理与预防措施。

第四章 商业银行内外勾结案件预防与控制                                    

(一)银行账户及现金类业务案件特点、治理与预防措施。

(二)印章管理与印鉴管理注意事项。

(三)同业业务、票据业务案件特点与预防措施

(四)网点突发恶性刑事案件特点与治理措施。

第五章 商业银行新形势案防监管要求与体系

(一)法人机构层面:案防体系的建设、合规文化的打造

(二)个人层面:他控与自控的结合。

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