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冉湖

企业内部控制

冉湖 / 金融风险管理专家

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课程大纲

一、课程大纲时间题目课程内容 **章:内控与风险管理基础知识一、内部控制与风险管理的一般性问题二、企业内部控制与风险管理特性问题三、内部控制的基本方法介绍四、内部控制方法如何运用到经营管理流程中第二章、内部控制基本规范的解读(一)内部控制基本规范

1)总则        2)内部环境              

3)风险评估    4)控制活动            

5)信息与沟通  6)内部监督(二)内部控制应用指引

1)资金       2)采购                  

3)资产       4)销售                  

5)工程项目   6)研究与开发      

7)担保       8)业务外包              

9)财务报告   10)组织架构          

11)发展战略  12)人力资源

13)企业文化  14)社会责任            

15)全面预算   16)合同管理            

17)内部信息传递  18)信息系统(二)内部控制评价指引

1)总则                        

2)内部控制评价的内容和标准

3)内部控制评价的程序和方法    

4)内部控制缺陷认定和评价报告案例:某企业内部控制体系建设案例第三章:企业内部控制与风险管理流程的设计与实施(一) 一、如何梳理企业内部基础信息二、如何确认内部控制与风险管理特性的重要内容三、如果梳理内部制度与流程四、如何制作流程与标注流程中的K点五、如何判定评价标注案例:某企业内部控制体系建设案例第四章、如何建立内控与风险管理实施的保障及配套机制 一、反舞弊机制的建立二、企业风险管理导向内部控制的载体

三、内部控制与风险管理的激励约束机制四、建立可持续维护的内部控制与风险管理机制(风控的监督)第五章、企业如何开展内部控制与风险管理测试

一、如何开展内部控制与风险管理测试 二、如何内部控制与风险管测试的方法  三、如何内部控制与风险管理测试的标准  四、如何编写测试报告案例:某企业内控测试案例


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