您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 财务管理 > 财务综合 > 银行智能内控框架与优化路径

王敏求

银行智能内控框架与优化路径

王敏求 / 商业银行合规管理讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 浙江

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

课程对象:商业银行管理人员、内审/内控部门人员

课程大纲/要点:

序言:银行关键变革

一、银行智能内控框架

1. 智能内控防控原理。

2. 银行智能内控一般性框架。

3. 机器学习原理与方法。

二、优化内部环境

1. 典型案例分析。

Ø 某股份制银行巨额飞单案。

2. 优化路径。

1) 战略与风险管理的平衡。

2) 合规文化建设。

三、量化风险评估

1. 典型案例分析。

Ø 法兴银行内部欺诈案件。

2. 优化路径。

1) 量化风险地图。

2) 大数据风控工具应用。

四、强化控制活动

1. 典型案例分析。

Ø 裕信上海分行员工侵占客户资金案。

2. 优化路径。

1) 有效授权管理。

2) 强化信息安全管控。

3) 员工异常行为监控与管理。


上一篇: 金融科技与银行智能内控体系建设 下一篇:数据合规与银行智能内控体系建设

下载课纲

X
""