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宋敏

尽职调查解析与实操

宋敏 / 企业财税导师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

 课程背景:在所有金融项目中,**项重要的工作,就是尽职调查。尽职调查,又称谨慎性调查,其内容包括公司的背景与历史、公司所处的行业,公司的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。尽职调查对于项目的投资决策意义重大,详尽准确的尽职调查将帮助私募股权投资者了解企业情况,减少因双方信息不对称产生的诸多问题;调查结果将成为双方奠定合理估值并建立深入合作的基础。课程收益:1、掌握尽职调查的目的、方法、原则和内容

2、掌握公司基本情况尽职调查

3、了解如何开展行业尽职调查工作

4、了解如何开展业务尽职调查工作

5、了解如何开展财务尽职调查工作

6、了解如何开展法务尽职调查工作

7、运用案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程时间:一天(6小时)

授课对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

授课方式:生动授课、多媒体演示、个体实训、角色扮演、互动交流等使培训效果**优课程大纲一 、 尽职调查概述

1、尽职调查的目的

2、尽职调查的方法

3、尽职调查应遵循的原则

4、尽职调查的特点、种类

5、尽职调查的主要内容


二、 行业尽职调查

1、行业发展现状及发展态势

2、行业经营模式和政府政策

3、行业产品链上下游分析

三 、 法务情况调查

1、法务尽职调查的清单

2、公司的设立、存续、变更及股权架构

3、公司的组织架构、公司治理和内部控制

4、公司董、监、高情况

5、公司的融投资情况

6、公司资产的登记及核查方法

7、公司的诉讼、仲裁和行政处罚

8、风险因素及其他重要事项


四、 业务尽职调查

1、被调查公司的采购情况

2、被调查公司的生产情况

3、被调查公司的销售(经营)情况

4、被调查公司的技术及研发情况

5、被调查公司的经营模式和盈利模式

案例:现场业务调查的实操


五、财务尽职调查

1、财务报告及相关财务资料

2、会计政策与会计估计

3、财务比率分析

4、与损益有关的项目

5、与资产状况有关的项目

6、现金流量

7、纳税情况

8、关联交易与同业竞争

案例:重点应关注的易造假财务项目


六、尽职调查实操

1、明确“尽职调查”的标的和目的

2、选择第三方尽调公司(邀约、比选和签约)

3、尽职调查进场、驻场及注意事项

4、尽调报告的交付和审核


分组实操演练










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